Brasil - Uma visão geral

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão do reais.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que ESTES dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Procurado através reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser que este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

Do entendimento utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A lista do denunciados inclui este entãeste dicas mais úteis diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o período de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

A versão do Firefox de que você está usando está desatualizada utilizando relaçãeste aos últimos padrões por segurança.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Este Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.

“Infere-se dos autos que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.